股權代碼：000009   股權簡稱：青島海王   公告編號：2023008

青島海王紙業(yè)股份有限公司

第九屆董事會第十一次會議決議公告

 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

 青島海王紙業(yè)股份有限公司于2023年10月7日上午10:30時召開了第九屆董事會第11次會議。本次會議應參加董事7人，實參加董事7人；監(jiān)事會成員列席會議。會議由董事、總經理封志剛召集和主持，審議通過1個提案。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》有關董事會會議召集、議事規(guī)則的規(guī)定。

一、會議通知方式和通知時間

本次會議以直接送達的方式通知，通知時間為2023年9月15日。本次會議通知方式和通知時限符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、會議提案情況

本次會議提案列表                                                                                                                                                                                                        

三、會議的審議和表決

1、關于《選舉第九屆董事會董事長》的議案，以7票贊成，0票反對，0票棄權，一致選舉劉磊同志為青島海王紙業(yè)股份有限公司第九屆董事會董事長。

四、特別說明：

董事會會議檔案，由公司辦公室負責保存。

五、備查文件：

經公司董事簽字確認的董事會會議紀要。 

                                                                                               青島海王紙業(yè)股份有限公司董事會

                                                                                                 2023年10月7日